A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou nesta quinta-feira (7) a operação ‘Insider’, com o objetivo de desarticular um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo o Banco de Brasília (BRB). A ação visa apurar a atuação de um núcleo estruturado que teria realizado movimentações financeiras incompatíveis com seus rendimentos.
Núcleo Estruturado sob Investigação
Segundo a PCDF, a operação investiga a participação de dois empregados públicos do BRB, um servidor público federal, além de empresários e pessoas jurídicas interligadas. As investigações foram iniciadas a partir de informações fornecidas pelo próprio banco distrital, que identificou irregularidades em uma de suas agências, como operações suspeitas e descumprimento de regras de compliance por parte do gerente local.
Movimentações Financeiras Suspeitas
Os investigadores identificaram movimentações financeiras estimadas em R$ 15 milhões. O esquema envolveria transferências suspeitas entre pessoas físicas e jurídicas, operações com uso intensivo de dinheiro em espécie e indícios de ocultação patrimonial. Essa ocultação teria sido realizada por meio da aquisição de veículos de alto valor e pela circulação fracionada de recursos.
A investigação também apura possíveis irregularidades relacionadas a operações estruturadas no âmbito da BRB DTVM (Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários), subsidiária do BRB focada na gestão de fundos de investimento, custódia de valores mobiliários e intermediação de títulos públicos e privados.
Venda de Ativos e Recebimento Incompatível
Um ponto central da investigação é a atuação de um empregado do BRB responsável pela intermediação de carteiras de ativos. De acordo com a PCDF, este servidor teria operacionalizado a venda de ativos no valor de mais de R$ 60 milhões. Nas datas subsequentes a essas operações, o mesmo empregado teria recebido um percentual do negócio considerado incompatível com seus rendimentos formalmente declarados.
Cumprimento de Mandados e Penas
Os suspeitos são moradores do Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo. A operação ‘Insider’ cumpre 17 mandados de busca e apreensão em diversas localidades. Foi determinado o bloqueio financeiro proporcional ao valor das movimentações suspeitas nas contas bancárias dos investigados, além do bloqueio de transferência de oito veículos de luxo e um imóvel localizado no Distrito Federal.
Os envolvidos podem responder pelos crimes de corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro. A soma das penas para esses delitos pode atingir até 30 anos de prisão.
Fonte: CNN BRASIL
